Prevenção a Fraudes Corporativas

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Descrição do curso

O curso apresenta os principais aspectos da fraude e fornece as ferramentas para ajudar a preveni-las nas organizações. Conheça o conteúdo completo!


Categoria: Direito

Informações gerais

Conteúdo
  • As Fraudes e estatísticas sobre as Fraudes no mundo
  • Conceito de fraude
  • Diferenciando os erros, acidentes e Fraudes
  • O Fraudador
  • Controle sobre o fator humano nas fraudes
  • Tipificação e características de um fraudador
  • Como identificar atitudes e comportamentos suspeitos
  • Prevenção de Fraudes
  • Conscientização dos usuários e cultura de controles internos fortes
  • Pontos-Chave
  • Recomendações
  • Controle de Fraudes
  • Identificação de fraude
  • Estrutura recomendada pelo TCU
  • Controles reativos de detecção
  • Principais indicadores da existência de fraudes
  • Controles proativos de detecção (data analysis)
  • Documentar as técnicas de detecção de fraude e corrupção
  • Canal de Denúncias
  • Estabelecer canal de denúncias
  • Garantir o sigilo das denúncias e o seu gerenciamento
  • Análise e admissibilidade de denúncias
  • Apuração de Fraudes
  • Dicas para evitar contratempos e maiores perdas na apuração dos indícios
  • Correção e punição de fraudes
Objetivo

Conhecendo os principais aspectos da fraude, o curso visa dar ao profissional corporativo as ferramentas para identificar, prevenir e remediar estas ações dentro das organizações.

Público-alvo

 Conteúdo imprescindível para profissionais antifraude, advogados e auditores internos.

Metodologia

O conteúdo do curso será apresentado em aulas com vídeos, slides e textos de apoio divididos em módulos com seções de 15 minutos para melhor assimilação do aluno.

Certificado

Devido à sua modalidade estabelecida como curso livre à distância, de acordo com a Lei nº 9394/96 o certificado desse curso não possui validade junto ao Ministério da Educação - MEC.

Professores

André Castro Carvalho

Pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology - MIT (2016) como bolsista do Programa Estratégico - DRI (Estágio Pós-Doutoral) da CAPES. Bacharel, Mestre, Doutor e Pós-doutor (2018) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo sua tese de doutorado recebido o Prêmio CAPES de Tese 2014 como a melhor tese de doutorado em Direito defendida em 2013 no Brasil. Foi visiting researcher na Karl Franzens Universität Graz, na Áustria (2013), pelo Coimbra Group Scholarship Programme for Young Professors and Researchers from Latin America, e visiting scholar and professor na Nankai University (Tianjin) e JiLin University (Changchun), ambas na China (2012-2013). 


Possui certificação em treinamento corporativo em AML pela International Compliance Association - ICA (2014-2015), e é certificado em AML pela ACAMS (2019). É professor da educação executiva em Compliance no Insper, na pós-graduação em Compliance no Ibmec-SP, na pós-graduação em Compliance Digital na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e no Mestrado da Escola de Direito do Brasil - EDB. Também é professor convidado em outros programas de extensão e pós-graduação. Foi professor de graduação de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (2011-2013), de Direito Econômico da Universidade Ibirapuera (2014) e de Direito Financeiro da Faculdade Autônoma de Direito - FADISP (2010).

Comece agora

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